Política AML (prevención de blanqueo)

Objetivo

Betalice, operado por NovaForge Ltd bajo licencia MGA, aplica controles para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política resume obligaciones del operador y del jugador.

Medidas aplicadas

• Identificación y verificación del cliente (KYC) antes de retiros relevantes.
• Monitorización de depósitos, apuestas y cobros en busca de patrones anómalos.
• Prohibición de métodos de pago de terceros.
• Conservación de registros durante el plazo legal aplicable.
• Formación del personal de riesgo y escalado a la autoridad cuando proceda.

Obligaciones del jugador

Debes aportar documentación veraz, explicar el origen de fondos si se solicita y no usar la cuenta para transferir dinero a terceros. La negativa injustificada puede conllevar congelación de saldo y cierre de cuenta.

Umbrales y revisión reforzada

Operaciones de alto volumen, cambios bruscos de comportamiento o incoherencias entre perfil y actividad disparan revisión reforzada. Los plazos de retiro pueden alargarse hasta completar la comprobación.

Contacto

Para dudas sobre documentación AML escribe a [email protected] con tu ID de cuenta y la referencia de la solicitud.